코인 사기 거래소 구별 방법

코인 관련 사기 피해가 계속해서 증가하고 있는데요. 사기 거래소 피해가 특히 심각한데요. 그래서 오늘은 사기 거래소의 다양한 유형과 그 구별 방법, 그리고 대응 방법에 대해서도 알아볼게요.

가짜 거래소 유형

사기 거래소는 주로 세 가지 유형으로 분류됩니다. 각 유형의 특징을 이해하는 것은 거래소를 구별할 수 있는 좋은 출발점이 됩니다.

코인 리딩방

첫 번째 유형은 투자 리딩이나 컨설팅을 미끼로 특정 사이트나 앱에 가입하도록 유도하는 경우입니다. 이런 방식은 과거의 주식 투자 손실 경험을 이용해 사용자를 유인합니다. 특히, 손실 복구를 미끼로 하여 투자금을 늘린 뒤 수익금 인출 시 수수료와 세금 등을 명목으로 추가 입금을 요구하게 됩니다. 그 결과 많은 사용자들은 결국 출금이 거부당하는 상황에 직면하게 됩니다.

로맨스 스캠

두 번째 유형은 SNS나 데이팅 앱을 통해 친분을 쌓은 후 가상자산 투자 권유를 받는 경우입니다. 이 경우 사용자는 생소한 해외 거래 사이트에 가입하도록 유도되며, 높은 수익을 보장받는다는 신뢰를 쌓습니다. 하지만 최종적으로는 투자금이 증가하고 나서 추가 금액 입금을 요구받거나, 출금 거부 등의 피해를 입게 됩니다.

해외 거래소 사칭형

세 번째 유형은 해외 유명 가상자산 거래소의 명칭, 링크, 로고 등을 차용해 사용자들을 혼란스럽게 만드는 사기 방식입니다. 이들 거래소는 대형 거래소에서 벌어지는 이벤트나 수수료 할인 등을 허위로 광고합니다. 사용자가 광고 링크를 클릭해 한국 사이트에 가입하면, 지정된 계좌로의 입금 요청이 이어집니다. 코인을 매매한 후 투자금이 증가하게 되면 계정이 동결되고, 동결 해제를 위한 추가 입금이 요구됩니다.

대응 방법

아래의 3가지만 기억하고 계시면 99% 사기를 피해 갈 수 있습니다.

신고된 가상자산 거래소인지 확인

먼저 금융정보분석원(FIU) 홈페이지를 통해 국내법상 신고된 거래소 목록을 확인하시기 바랍니다. 신고된 거래소에서 거래를 하는 것은 안전성을 높이는 방법입니다.

온라인 투자방 및 SNS 투자 권유에 의심을 가져야 함

고수익을 보장하는 투자 권유는 대부분 사기일 가능성이 높습니다. 이러한 메시지를 받았다면 주의 깊게 검토하시고, 믿을 만한 출처에서 정보를 확인해 보는 것이 좋습니다.

검증되지 않은 사설 거래소 이용 시 고액 이체 금물

대면하지 않는 거래 상대방에게 고액을 이체하는 것은 위험이 크므로 피하는 것이 좋습니다. 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거부하거나 연락이 두절될 수 있습니다. 그래서 저는 무조건 대형 거래소와 검증된 거래소만 이용합니다.

제보 방법

사기 거래소에 대한 제보는 다음과 같은 경로를 통해 이루어질 수 있습니다.

• 경찰 민원포털: 안전하게 이용할 수 있는 신뢰할 수 있는 경로입니다.
• 금감원 신고포털: 불법 금융 신고 센터를 통해 신고할 수 있습니다.
• 사이버범죄신고포털: 사이버 범죄에 대한 제보가 가능합니다.

요약

마지막으로 정리하자면, 거래소는 안전하고 검증된 거래소만 이용하고, 누가 특정 코인이나 거래소를 권유하면 그냥 무시하시면 됩니다.

추가로 코인 리딩방에서 하는 가장 대표적인 사기 방법이 특정 코인을 추천하면서 해당 코인은 정해진 거래소에서만 거래가 가능하다고 해당 거래소를 이용하게 만드는 건데요. 그냥 거르시면 됩니다.